美国报告称网赌诈骗收入超柬埔寨GDP一半

5月13日，美国和平研究所（USIP）发布了一份名为《东南亚的跨国犯罪：对全球和平与安全的日益严重的威胁》的报告，详细阐述了缅甸、柬埔寨和老挝的网络诈骗问题。报告指出，这些国家的网络诈骗活动已成为全球安全的重大威胁，尤其是在柬埔寨，这一问题尤为突出。

经济影响：
- 柬埔寨：网络诈骗每年为柬埔寨带来约125亿美元收入，超过该国GDP的一半。
- 东南亚地区：截至2023年底，东南亚的网络赌博诈骗活动已获利超过640亿美元。
犯罪组织：
- 这些网络赌博诈骗团伙主要来自中国，由于中国全面禁止赌博，相关团伙转移至东南亚继续他们的非法活动。
- 这些团伙通过合法的表面生意，如赌场、酒店、度假村和经济特区，与地方政府和商界精英取得联系，并通过“物质激励”手段获得保护。
洗钱活动：
- 网络诈骗集团通过复杂的洗钱活动，将非法收入“洗白”并转入房地产等正规经济中。
- 除了在柬埔寨、老挝、泰国等国家进行洗钱活动，这些活动还蔓延至新加坡、香港和迪拜等金融中心，并在英国、欧洲、加拿大和美国购买了大量房地产。
全球影响：
- 美国：2023年，美国因东南亚诈骗活动损失了35亿美元。美国司法部在2023年12月对一起涉8000万美元的网络诈骗案提起诉讼，涉案的4人在美国境内被起诉。
- 报告强调，美国和中国作为受网络诈骗影响最严重的国家，必须协调行动，否则犯罪团伙将利用两国之间的漏洞继续他们的活动。

报告指出，由于网络诈骗行业获利巨大，保护这些活动已成为缅甸、柬埔寨和东南亚其他国家统治精英的战略利益。在柬埔寨，许多诈骗园区由当地精英控制，诈骗所得占该国GDP的重要部分。

美国和平研究所的报告揭示了东南亚网络诈骗问题的严重性及其对全球经济和安全的威胁。解决这一问题需要国际社会的共同努力，特别是美国和中国的合作。只有通过协调和综合措施，才能有效打击跨国网络诈骗活动，保障全球经济的健康发展和人民的安全。