台中洗钱集团专助大陆赌客 1年流水50亿 18人被判刑
李、陈2男租用台中市西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，警方前往搜索，查扣新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等。
台中市50岁刘姓男子涉经营「雷竞技」赌博网站专供大陆赌客签赌，1天下注金额高达460万元人民币，经台中市刑大破获并扩大追查，发现李、陈2男在租用西屯区豪华大楼成立洗钱水房，协助非法博弈公司赌客出入金，每笔抽取千分之一手续费牟利，1年来洗钱超过50亿元、不法获利高达5000万元。台中地检署依《刑法》赌博罪等罪名起诉18人，并对李声请从重量刑。
台中市刑大今年6、7月在南屯区破获50岁刘男架设之赌博机房，经营「雷竞技」赌博网站，专门提供大陆赌客签赌，单日下注金额可高达460万余元人民币（折合新台币约2000万元）。经扩大追查配合的洗钱水房，发现由高雄30岁李男及台南32岁陈男为首的犯罪集团，租用台中市西屯区豪华社区大楼作为洗钱水房藏匿处所。
警方查出，陈、李两人以「Hexin」、「YT PAY」等代号成立洗钱水房及工作群组，为了避免团进团出引人侧目，更安排部分员工居家上班。该水房专门与非法博弈公司配合，协助赌客出入金，并抽取千分之一作为取手续费牟利，1年经手之不法金流超过50亿元，李、陈不法获利高达5000万元。此外，李、陈另成立多家空壳公司申办金融帐户，进行大量资金转帐及金融汇兑，单月经手的不法金流即逾10亿元台币，李、陈可获利近千万元，犹如小型金融机构。
待时机成熟，警方发动数波搜索，查扣电脑主机一批、手机、监视器、银行帐户、新台币及外币现金约200余万元和6支百达翡丽及劳力士名表等证物，并拘提、传唤18人到案。台中地检署9月依《刑法》意图营利，供给赌博场所暨聚众赌博罪，及违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》等罪起诉18人，针对李声请从重量刑，并声请扣押市值160万元的USDT虚拟币5万余颗、Toyota Alphard休旅车1部等犯罪所得。
