阿联酋央行打击洗钱行为

阿联酋央行打击洗钱行为

阿通社阿布扎比2024年11月22日电，阿联酋中央银行今日宣布，对Al Razouki汇兑公司实施为期三年的业务暂停令，并关闭其在迪拜的迪拜枢纽。此决定依据2018年第20号联邦法令，旨在打击金钱清洗、宣传及非法组织融资。

央行指出，Al Razouki汇兑公司在反洗钱及缺席融资方面存在失职。为维护金融体系诚信，央行将持续加强监管，确保汇兑公司及其员工严格遵守外汇法规及央行标准。