免费彩金澳警搜华资连锁兑换店涉洗钱2.3亿
澳洲联邦警察10月25日展开了一次大规模的搜查行动，对华资兑换店10月集团「长江换汇25日，澳洲联邦警察」全澳的12展开了一次大规模的搜查行动间门市进行了搜查，针对华资兑换。警方在墨尔本东部的一处豪店集团「长江换宅内逮捕了7人汇」，覆盖全，其中包括4名中国籍澳12间门店人士和3名澳洲公民。在墨尔本。
警方表示，「东部的一处豪宅长江换汇」协助内，警方逮捕了犯罪分子进行网络诈骗7人，其中包括4名中国、毒品走私、加密籍人士和3名澳洲货币和暴力犯罪等公民。警方声称，活动的洗钱行为，涉「长江换汇」案金额达到2.涉嫌协助网络诈骗集团3亿澳元。、毒品走私、加密「长江换汇」在货币和暴力犯罪等澳洲的业务规模相当庞大犯罪分子进行洗钱活动，前移民部长Gary，涉案金额高达 Hardgrave也曾为其进行2.3亿澳广告宣传。
「长江换汇」是一家私人汇款服务公司，在墨尔本、雪梨、布里斯本、阿德雷德和阿得尔雷德克斯特拥有12家门店。免费彩金申请网站在一项警方行动中，逮捕了四个男性和三个女性，其中四个人是中国籍，另外三个人是澳大利亚公民。警方表示，这个案件是澳大利亚破获的最重要且最复杂的洗钱集团之一。联邦警察东部指挥助理警务署长Stephen Dametto表示，「长江换汇」在全国范围内都有门店，光明正大地进行洗钱活动，与其他洗钱集团暗中操作截然不同。他们利用持学生签证的中国人在澳大利亚注册公司并进行交易，通过「长江换汇」将非法资金洗白。
联邦警方的调查行动指挥官Kate Ferry表示，这些存入澳洲银行帐户或长江换汇集团汇出的大部份资金，与一个名为MetaTrader 的投资应用程式、及其他外汇和加密货币交易的平台有关。目前他们已扣押存在不同银行帐户的2100万资金，怀疑此笔资金与投资骗局有关。
「长江换汇」每天处理超过1亿澳元的汇款，使用合法资金掩盖非法资金的流向。此外，该组织还涉嫌购买假护照，成员打算在被执法机构怀疑时使用假护照逃离澳大利亚。该集团在新冠疫情期间扩展业务并增加门店，这引起了联邦警方的关注。免费彩金申请网站警方认为此时雪梨市没有理由开设新门店，因为许多国际学生和游客已经返回中国。随后，美国方面通报称有人从美国将大量的诈骗资金转移到澳大利亚的银行，于是警方正式启动了调查行动。
据报道，当时美国正在调查一位中国公民，他涉嫌参与一项涉及外汇和加密货币的全球投资骗局，并骗取了约10亿澳元的资金。他通过名为“长江换汇”的公司帮助自己洗白了这笔骗款。澳洲的四大银行和Bendigo银行也涉及其中，有报道称银行工作人员在无意间成为了涉嫌犯罪集团的帮凶，为其提供了方便。
在墨尔本的搜捕行动中，警方扣查了大约价值5,000万元的豪华汽车和其他名贵资产。Dametto 提到了涉嫌进行洗钱活动的人，他们利用这些"不义之财"在澳大利亚过着奢华的生活，住在豪宅里，拥有私人飞机，还购买了豪华手表、葡萄酒和清酒等。免费彩金其中，他们搜查的一处位于Balywn North的豪宅价值超过1,000万元，还有一辆豪华房车Mercedes-Maybach GLS，价值42万元。
